本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、本次向特定对象刊行A股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券买卖所审核通过，并取得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次刊行可否获得相关监管部分核准及取得上述核准的时间等均存正在不确定性。2、公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向特定对象刊行股份涉及联系关系买卖事项暨取特定对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》。公司本次向特定对象刊行股票涉及的联系关系买卖事项尚需提交股东会审议，安徽中环环保科技股份无限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）的相关议案。本次刊行的刊行对象刘杨先生（以下简称“刘杨”或“乙方”）将以现金体例认购公司本次刊行的股票，募集资金总额不跨越人平易近币30，000。00万元（含本数），扣除相关刊行费用后的募集资金净额拟全数用于弥补流动资金和银行贷款。本次刊行对象刘杨先生认购股票数量不跨越43，795，620股（含本数），未跨越本次刊行前公司总股本的30%。本次刊行的订价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议通知布告日。本次刊行股票的价钱为6。85元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。本次刊行的刊行对象刘杨先生系公司现实节制人、董事长。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》关于联系关系方及联系关系买卖的相关，刘杨先生为公司联系关系方，公司本次向特定对象刊行股票形成联系关系买卖。上述相关议案曾经公司2025年12月12日召开的第四董事会第十四次会议（表决成果：8票同意、0票否决、0票弃权）、第四届监事会第十次会议（表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权）审议通过，联系关系董事刘杨先生回避了该议案的表决。该项议案正在提交公司董事会审议前，曾经公司第四届董事会董事第二次特地会议、董事会审计委员会、董事会计谋取ESG委员会审议通过。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组景象。此项买卖尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券买卖所审核通过，并取得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东将回避表决。本次刊行的刊行对象为公司现实节制人刘杨先生。刘杨先生根基环境如下：刘杨先生，1980年出生，中国国籍，无永世境外，大学五道口金融学院EMBA，中欧国际工商学院EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油手艺（集团）无限公司高级副总裁，于2016年开办赛赋医药研究院无限公司，现任赛赋医药研究院无限公司董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或施行董事，任天津鋆鼎健康股权投资办理无限公司施行董事兼司理、嘉兴仁赋企业办理无限公司董事兼司理，安徽中环环保科技股份无限公司董事长。截至本通知布告披露日，刘杨先生除通过鼎垣企业办理征询合股企业（无限合股）及其分歧步履人嘉兴鼎康企业办理合股企业（无限合股）节制公司外，其节制的其他焦点企业如下：截至本通知布告披露日，刘杨先生比来五年内未遭到行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，也未涉及取经济胶葛相关的尚未完结的严沉平易近事诉讼或者仲裁。本次刊行前，公司取刘杨先生及其节制的本公司以外的其他企业之间不存正在同业合作。本次向特定对象刊行完成后，不会导致刊行对象取公司正在营业运营方面存正在同业合作或者潜正在的同业合作。除刘杨先生认购本次向特定对象刊行股票形成联系关系买卖之外，刊行对象取公司不会因本次刊行而添加新的联系关系买卖。本次联系关系买卖标的系公司拟向特定对象刊行的股票，股票品种为境内上市人平易近币通俗股（A股），每股面值为人平易近币1。00元。本次向特定对象刊行股票数量为不跨越43，795，620股（含本数），募集资金总额为不跨越30，000。00万元（含本数）。本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议通知布告日。本次向特定对象刊行股票的价钱为6。85元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若公司正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，则刊行价钱进行响应调整。调整体例为：此中，P0为调整前刊行价钱，D为每股派发觉金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后刊行价钱。若国度法令、律例或其他规范性文件对向特定对象刊行股票的订价准绳等有最新或监管看法，公司将按最新或监管看法进行响应调整。本次刊行订价的准绳及根据合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例的相关，本次刊行订价的准绳合理。公司取刘杨先生于2025年12月12日签订《附前提生效的股份认购和谈》（以下简称“和谈”），和谈次要内容如下：本次刊行的价钱为6。85元/股，订价基准日为甲方第四届董事会第十四次会议决议通知布告日，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日甲方股票均价的百分之八十。正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，如甲方实施现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，将按照相关对刊行价钱做响应调整。此中，P0为调整前刊行价钱，D为该次每股派发觉金股利，N为该次送股率或转增股本率，P1为调整后刊行价钱。若国度法令、律例或其他规范性文件对向特定对象刊行股票的订价准绳等有最新或监管看法，公司将按最新或监管看法进行响应调整。甲方本次刊行新股不跨越43，795，620股（含本数），拟募集资金总额不跨越30，000。00万元（含本数），全数由乙方认购。若甲朴直在本次刊行订价基准日至刊行日期间实施现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的价钱将进行调整，乙方认购股票数量或认购金额亦将进行响应调整。若是包罗中国证监会正在内的监管机构对本次刊行的刊行股票数量、募集资金总额等提出监管看法或要求（包罗书面或口头），甲方将按照该等监管看法或要求取乙方就其认购的股票数量及/或认购金额进行响应调整、协商并签订弥补和谈。乙方通过本次刊行认购的甲方股票，正在本次刊行竣事之日起18个月内不得让渡。中国证监会或深交所要求对乙方认购的本次刊行股份的限售期进行调整的，乙方同意按照监管机构的监管看法或监管要求对限售期进行响应调整。本次刊行竣事后，乙方通过本次刊行认购的甲方股票因甲方分派股票股利、本钱公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应恪守上述限售期放置。乙方同意按关法令律例和中国证监会、深交所的相关就本次刊行中所认购的股份出具相关限售许诺，并打点相关股票限售事宜。而且，若是中国证监会及/或深交所对上述限售有分歧看法，则乙方同意无前提按照中国证监会及/或深交所的看法对上述限售进行修订并予施行。乙方因本次刊行所获得的甲方股票正在限售期届满后减持时，需恪守届时《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例、规范性文件以及甲方公司章程的相关。乙方应正在本和谈生效后，按照刊行人即甲方和保荐机构（从承销商）发出的《缴款通知书》所载时间、认购数量、认购金额等内容，将全数认购价款一次性脚额缴付至《缴款通知书》所通知的保荐机构（从承销商）为本次向特定对象即乙方刊行股票所特地开立的账户。上述认购资金正在甲方礼聘的合适《中华人平易近国证券法》的会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入刊行人即甲方的募集资金专项存储账户。以上前提均成绩的，以最初一前提成绩日为本和谈生效日；如以上任一前提未成绩，则本和谈自始不生效。本和谈成立后，两边应尽一符合理勤奋并彼此共同，促使前款商定的各项前提成绩，除非本和谈还有商定，任何一方不得私行解除或终止本合同。本和谈的任何变动应经甲、乙两边签定书面弥补和谈后方可生效，若是该变动需要履行甲方管理机构审议法式及取得审批机构的核准的，则应自完成甲方管理机构审议法式并取得相关审核核准后生效。本和谈生效后，如甲方因其本身违反本和谈的，不克不及向乙方刊行本和谈商定的乙方认购的全数或部门股票，甲方应补偿乙方全数丧失；如甲方因相关法令、律例、规章、政策或相关从管部分的、决定或要求发生严沉变化而不克不及向乙方刊行本和谈的乙方认购的全数或部门股票的，不视为甲方违反本和谈的，但甲方应将乙方已缴纳的认购款子（若有）加算同期银行存款利钱返还给乙方。如甲方按照现实环境，认为本次刊行已不克不及达到刊行目标，而自动撤回或终止本次刊行，且该等撤回申请材料或终止刊行获得乙方书面同意的，则不形成甲方违约。本和谈生效后，如乙方不克不及正在本和谈商定的时间内向甲方指定的为本次刊行特地开立的账户领取全数认购款子，如乙方过期超60日的，则甲方有权终止乙方的认购资历并解除本和谈。本次刊行尚待相关监管部分的审核同意。如本次刊行没有通过监管部分的审核同意，导致本和谈未生效而不克不及履行的，两边均不负违约义务。非因不成抗力，本和谈任一方未履行或未恰当履行其正在本和谈项下权利或所做出的陈述和/或，均视为违约，则违约方应全额补偿守约方因违约方的违约行为而蒙受的全数间接经济丧失。本次向特定对象刊行股票募集资金合适公司所处行业成长趋向及公司持久成长计谋，公司现实节制人、董事长刘杨先生参取本次定向刊行，表现了公司现实节制人对公司成长前景的决心及对公司价值的承认，有益于证券市场不变，全体股东好处，树立公司优良的市场抽象和社会抽象。本次刊行股票不会导致公司的现实节制权发生变化，本次刊行完成后，不会导致公司股本布局发生严沉变化，公司高级办理人员布局不会发生变化。募集资金到位后，公司总资产取净资产规模将同时添加，公司流动性程度将响应添加，资产布局愈加合理，有益于提拔公司的资金实力，提拔公司盈利能力及偿债能力。七、本年岁首年月至披露日取该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额2025年岁首年月至本通知布告日，公司取刘杨及其节制的其他企业之间未发生严沉联系关系买卖。公司于2025年12月11日召开第四届董事会董事第二次特地会议，审议通过了《关于向特定对象刊行股份涉及联系关系买卖事项暨取特定对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》，并颁发如下看法：公司本次向特定对象刊行股票合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例和规范性文件的；公司已取认购对象刘杨先生签订《附前提生效的股份认购和谈》，刘杨先生为公司现实节制人、董事长，因而刘杨先生认购本次向特定对象刊行股票的行为形成联系关系买卖。本次联系关系买卖订价公允、合理，合适相关法令律例的，合适公司好处，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，本次刊行有益于加强公司的持续盈利能力，实现持续不变成长，合适公司及全体股东的久远好处；《附前提生效的股份认购和谈》的条目及签订法式合适国度法令、律例及规范性文件的，合适公司及全体股东的好处，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司性形成影响。我们分歧同意将此议案提交公司董事会和股东会审议，联系关系董事、取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东需回避表决。

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2025-12-18 10:19